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立博:广州广电计量检测股份有限公司

作者:英亚体育   |   时间:2020-03-27 09:26   |   浏览:76   

注:2019年12月9日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,其中同意公司以首次公开发行股票募集资金对广电计量检测(湖南)有限公司、广电计量检测(成都)有限公司分别增资2,500万元和2,000万元;截至目前,公司对上述两家子公司的增资实缴金额均为1,000万元。2020年3月25日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,英亚体育后续公司将以募集资金500万元、自有资金1,000万元对广电计量检测(湖南)有限公司实缴剩余增资金额,以自有资金1,000万元对广电计量检测(成都)有限公司实缴剩余增资金额。

英亚体育截至2019年12月31日,湖南广电计量检测实验室扩建项目尚未使用的募集资金余额为5,826.36万元,分别存储于上海浦东发展银行广州东湖支行82110078801300000419和82110078801600000421两个专项账户。截至2019年12月31日,成都广电计量检测实验室扩建项目尚未使用的募集资金余额为1,321.46万元,分别存储于上海浦东发展银行广州东湖支行82110078801300000419和82110078801800000420两个专项账户。

截至2019年12月31日,西安广电计量检测实验室扩建项目尚未使用的募集资金余额为1,945.45万元,分别存储于上海浦东发展银行广州东湖支行82110078801300000419和82110078801400000422两个专项账户。

区域检测实验室网络扩建项目中的“湖南广电计量检测实验室扩建项目”、“成都广电计量检测实验室扩建项目”和“西安广电计量检测实验室扩建项目”于2017年研究立项时,计划新增产能覆盖本地及邻近省市的市场需求。上述项目实施期间,公司结合全国各地市场需求,持续优化全国实验室布局,陆续新建上海、重庆、青岛、南昌、合肥等实验室基地,扩建武汉、郑州等实验室基地;上述项目部分建设内容由其他区域实验室基地实施,进一步缩小服务半径,提升服务效率,实验室能力布局更合理,投入产出更优。

上海计量检测实验室扩建项目计划投资3,635.75万元,其中201.05万元用于计量校准标准仪器的购置,补充完善计量校准能力;3,434.70万元用于检测设备的购置,补充完善新能源可靠性与环境试验、汽车电磁兼容检测、智能汽车检测、化学检测等能力。资金来源于首次公开发行股票募集资金3,600万元,其他自有资金35.75万元。

北京计量检测实验室扩建项目计划投资2,316.28万元,其中792.28万元用于计量校准标准仪器的购置,提升完善无线电、声学、精测等计量校准能力;1,504万元用于检测设备的购置,补充完善航空机载及整车产品可靠性与环境试验、系统级和航空机载设备电磁兼容检测等能力;20万元用于信息化的建设。资金来源于首次公开发行股票募集资金2,190万元,其他自有资金126.28万元。

武汉计量检测实验室扩建项目计划投资2,404.52万元,其中826.62万元用于计量校准标准仪器的购置,补充完善计量校准能力;1577.90万元用于检测设备的购置,补充完善汽车电磁兼容检测等能力,提升系统级电磁兼容检测能力。资金来源于首次公开发行股票募集资金2,210万元,其他自有资金194.52万元。

随着第三代宽禁带半导体的兴起,全球半导体产业竞争渐趋激烈。公司在2019年底已重点建设完成具备第三代半导体功率器件动态、静态、寿命等全参数指标检测技术的实验室,承担国产首款车规级IGBT芯片验证服务,支撑多家企事业单位的功率模组关键参数检测和寿命验证工作。未来公司将进一步布局第三代半导体产业检测服务平台,助力国家实现国产第三代半导体器件在5G通信、新能源汽车、智能电网等产业中的国产化替代和自主可控应用。

近年公司新能源汽车零部件业务量不断增长,公司虽已具备大部分新能源汽车电磁兼容检测能力,但仍需进一步补充相关检测能力,保持公司服务优势。随着国家行业法规标准对高级辅助驾驶及自动驾驶汽车测试领域的日益完善,整车企业及其智能驾驶零部件供应商的测试需求日益增加,公司将持续完善智能汽车相关检测能力。

近年国家电网部署建设泛在电力物联网,2020年将是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破年,对如期完成“初步建设泛在电力物联网”的目标至关重要;其中国家电网已明确发展5G应用。公司将围绕电力物联网通信基站、核心网设备等电力5G项目建设完善检测能力。

我国检验检测服务机构数量众多,市场集中度相对较低;随着政府对检验检测服务市场的逐步放开,民营机构面临着较好的发展机会,外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国检验检测服务市场,行业内市场竞争将日趋激烈。面对激烈市场竞争,公司可能存在实验室扩建项目的市场份额被竞争对手挤占的风险。

公司实验室扩建项目的大部分具体建设内容均已有一定的客户和业务基础,具有实现一定业务收入的把握。公司将继续深化落实大客户营销策略,创新优化电子商务营销模式,进一步提升市场突破能力,增强优势行业领域市场开发能力。

公司充分利用相关资源对仪器设备采购反复论证,引进相关领域专家对新技术或新型仪器设备进行专业评估,并组织现场考察;通过分析研究行业标准和规范,明确仪器设备采购的技术参数等具体要求,确保所采购的仪器设备符合计量检测相关标准规范。

公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途,是为了提高募集资金使用效率,进一步夯实全国实验室基地经营基础,优化全国战略布局,符合公司发展战略,有利于为股东创造更大效益;本次变更履行了必要的审议程序,不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事同意公司变更部分募集资金用途,并提交公司股东大会审议。

经核查,保荐机构光大证券股份有限公司认为,本次变更部分募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同意意见,尚需提交股东大会审议,已履行必要的审批程序;公司本次变更部分募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效益和公司长远发展,不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。

2020年度,公司因日常经营需要涉及房屋租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计6,376万元,具体包括向无线电集团、海格通信承租房屋,向海格通信、航天检测销售商品,向无线电集团、广电运通、海格通信、广电城市服务、广电国际商贸、航天检测提供服务,向广电运通采购商品,接受广电城市服务、广电国际商贸、链达金服、中安广源提供的服务。

公司于2020年3月25日召开的第三届董事会第二十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨海洲、黄跃珍、祝立新、黄敦鹏、曾昕、魏东回避表决,公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

经营范围:企业总部管理;贸易咨询服务;投资咨询服务;企业自有资金投资;资产管理(不含许可审批项目);自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电气设备批发;软件批发;通讯设备及配套设备批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售;仪器仪表批发;电子产品批发;环保设备批发;非许可类医疗器械经营;货物检验代理服务;货物报关代理服务;物流代理服务;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发。

财务数据:截至2019年12月31日,总资产3,951,442.01万元,净资产2,136,690.64万元;2019年度营业收入1,604,258.25万元,净利润150,450.49万元。(数据未经审计)

经营范围:技术进出口;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;计算机应用电子设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);计算器及货币专用设备制造;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机和辅助设备修理;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;智能化安装工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;工程勘察设计;室内装饰、装修;室内装饰设计服务。

财务数据:截至2019年12月31日,总资产1,419,997.22万元,归属于母公司所有者权益906,003.14万元;2019年度营业收入649,813.98万元,归属于母公司所有者的净利润76,289.42万元。(数据未经审计)

经营范围:无人机软硬件的技术开发、应用;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;机器人的技术研究、技术开发;电子产品零售;计算机信息安全设备制造;信息技术咨询服务;软件零售;电子元件及组件制造;雷达及配套设备制造;通信设备零售;电子产品批发;通信系统设备制造;卫星通信技术的研究、开发;频谱监测技术的研究、开发;电子元器件零售;软件开发;房屋租赁;导航、气象及海洋专用仪器制造;计算机技术开发、技术服务;雷达、导航与测控系统工程安装服务;智能化安装工程服务;通信线路和设备的安装;安全技术防范系统设计、施工、维修;商品零售贸易(许可审批类商品除外);汽车销售;地理信息加工处理;物联网技术研究开发;雷达、无线电导航设备专业修理;计算机网络系统工程服务;网络技术的研究、开发;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;软件批发;技术进出口;通信系统工程服务;通信终端设备制造;智能机器系统生产;智能机器系统销售;智能机器系统技术服务;机器人系统生产;机器人系统销售;机器人系统技术服务;物联网服务。

财务数据:截至2019年12月31日,总资产1,336,000.58万元,归属于母公司所有者权益984,049.77万元;2019年度营业收入462,280.95万元,归属于母公司所有者的净利润51,924.56万元。(数据未经审计)

经营范围:软件开发;停车场经营;办公设备批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);公共关系服务;策划创意服务;社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;五金零售;城市水域垃圾清理;电气防火技术检测服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;投资咨询服务;艺术表演场馆管理服务;物业管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);文化艺术咨询服务;全民健身科技服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);房地产咨询服务;办公设备耗材零售;建筑消防设施检测服务;汽车租赁;餐饮管理;科技项目招标服务;防虫灭鼠服务;科技中介服务;家庭服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;场地租赁(不含仓储);市场营销策划服务;会议及展览服务;建材、装饰材料批发;节能技术开发服务;企业自有资金投资;资产管理(不含许可审批项目);投资管理服务;建筑物排水系统安装服务;酒店管理;票务服务;科技项目代理服务;房地产中介服务;消防设施设备维修、保养;消防检测技术研究、开发;企业总部管理;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);办公服务;建筑物清洁服务;科技信息咨询服务;企业管理咨询服务;园林绿化工程服务;室内体育场、娱乐设施工程服务;机电设备安装服务;建筑物电力系统安装;建筑物自来水系统安装服务;五金产品批发;档案修复;档案管理服务;档案管理技术服务;教育咨询服务;劳务派遣服务;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;人才培训;保安培训。

经营范围:医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);货物检验代理服务;货物报关代理服务;物流代理服务;贸易咨询服务;科技项目招标服务;技术进出口;环保设备批发;非许可类医疗器械经营;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);软件批发;电子产品批发;电气设备批发;通讯设备及配套设备批发;仪器仪表批发;通用机械设备销售;医疗设备维修;医疗诊断、监护及治疗设备批发;许可类医疗器械经营。

经营范围:工程检测、试验、监测、勘察、设计与技术开发、技术咨询、技术服务;地质灾害危险性评估、工程安全风险评估;环境监测、检测与评估;工程健康诊断与工程加固、养护及处置;工程信息、软硬件、系统集成及自动化控制系统的技术开发、销售及服务;仪器设备、普通机械及配件、安防设备的研制与销售;工程项目咨询;全过程工程咨询服务;民用航天产品及其技术的研发、推广应用与销售;地理信息系统、遥感及卫星定位系统的研发、咨询、转让及推广应用;停车场管理;货物或技术进出口( 国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(以上均不涉及危险化学品项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经营范围:劳动安全卫生技术咨询服务及安全评价(中介除外);安全工程技术产品的研制、开发、技术转让服务;建设项目节能评估、咨询服务与能源审计服务;建设项目职业病危害评价;职业病危害因素检测;环境影响评价及咨询服务;环保产品的研制、开发、技术转让服务;建设项目工程咨询;编制项目建议书、项目可行性研究报告;评估咨询项目建议书、项目可行性研究报告;质检技术服务;环境保护监测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经营范围:计算机信息安全设备制造;计算机网络系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;计算机信息安全产品设计;电子工业专用设备制造;计算机应用电子设备制造;电子元件及组件制造;电子产品零售;电子商务信息咨询;电子产品设计服务;信息电子技术服务;软件开发;游戏软件设计制作;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务;网络技术的研究、开发;网络信息技术推广服务;网络安全信息咨询;安全技术防范产品制造;安全系统监控服务;信息系统安全服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;信息技术咨询服务;企业管理咨询服务。

3、航天检测、中安广源系公司参股企业,公司董事、总经理黄敦鹏系航天检测、中安广源董事,公司副总经理、董事会秘书欧楚勤系中安广源董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。

独立董事认真审阅了公司提供的《关于确认2019年度日常关联交易的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》等相关资料,并就相关事项与公司管理层、审计机构进行了了解。上述关联交易均以市场价格为定价结算依据,遵循公平合理原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,不会对公司的独立性构成不利影响,公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。独立董事同意上述议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议,关联董事需回避表决。

上述关联交易系因公司正常经营发展需要而产生,关联交易以市场价格为定价结算依据,遵循公平合理原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,不会对公司的独立性构成不利影响,公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖;上述关联交易事项已经董事会审议通过,关联董事回避了表决,决策程序合法合规。独立董事同意公司2019年度日常关联交易确认和公司2020年度日常关联交易预计事项。

经核查,保荐机构光大证券股份有限公司认为,本次确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要,已经公司董事会审议通过,并经独立董事事前认可并发表同意的独立意见,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定,关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计事项无异议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务报告审计过程中尽职尽责,能客观公正对公司财务报告发表意见,为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,为保持公司审计工作的连续性,保障公司审计工作的质量,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。

截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

立信2018年度业务收入37.22亿元,其中审计业务收入34.34亿元,证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务,包括为569家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为立信具备证券期货相关业务审计资质,并对其2019年度审计工作情况及质量进行了综合评估,认为立信坚持客观、公正、独立的审计准则,恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘为2020年度审计机构,并提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

独立董事认真审阅了公司提供的《关于续聘2020年度审计机构的议案》等相关资料,并就相关事项与公司管理层、审计机构进行了了解。立信作为知名会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,在对公司2019年度财务报告审计过程中尽职尽责,能客观公正对公司财务报告发表意见,为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。独立董事同意上述议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

立信在对公司2019年度财务报告审计过程中尽职尽责,能客观公正对公司财务报告发表意见,为公司出具的审计报告客观公正反映了公司财务状况和经营成果。公司续聘立信为公司2020年度财务审计机构,有利于保持公司审计工作的连续性,保障公司审计工作的质量,保护上市公司及股东利益,尤其是中小股东利益。独立董事同意公司继续聘请立信为公司2020年度财务审计机构,并提交公司股东大会审议。

公司于2020年3月25日召开的第三届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,第三届监事会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。董事会和监事会均同意公司继续聘请立信为公司2020年度财务审计机构,该议案尚需提交股东大会审议。

根据经营和发展需要,广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)拟从关联方广州广电融资租赁有限公司(以下简称“广电融资租赁”)获得30,000万元融资租赁授信额度(以下简称“本次交易”或“本次关联交易”),该额度由公司及控股子公司共同使用,自公司股东大会通过之日起一年内有效。

公司于2020年3月25日召开的第三届董事会第二十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于融资租赁授信额度的议案》,关联董事杨海洲、黄跃珍、祝立新、黄敦鹏、曾昕、魏东回避表决,独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易系因公司经营发展及资金需求产生,有利于提高公司经营稳定性,交易以市场价格为定价结算依据,遵循公平合理原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

独立董事认真审阅了公司提供的《关于融资租赁授信额度的议案》等相关资料,并就相关事项与公司管理层进行了了解。该关联交易系因公司经营发展需要而发生,以市场价格为定价结算依据,遵循公平合理原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,不会对公司的独立性构成不利影响,公司业务不会因该关联交易而对关联方形成依赖。独立董事同意上述议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议,关联董事需回避表决。

独立董事认为,公司从关联方获得30,000万元融资租赁授信额度系因公司正常经营发展及资金需要而发生,依据市场公允价格确定交易价格,遵循公平合理原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,不会对公司的独立性构成不利影响,公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖;上述关联交易已经董事会审议通过,关联董事回避了表决,决策程序合法合规。独立董事同意公司从关联方获得30,000万元融资租赁授信额度,并提交公司股东大会审议。

经核查,保荐机构光大证券股份有限公司认为,本次关联交易相关议案已经公司董事会审议通过,独立董事事前认可并发表同意意见,关联董事在审议该议案时已回避表决,尚需提交公司股东大会审议并通过后实施,符合《公司章程》和相关法律、法规和规范性文件中关于关联交易决策程序的规定;本次关联交易系因公司经营发展及资金需求产生,有利于提高公司经营稳定性,交易将以市场价格为定价结算依据,遵循公平、合理原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。保荐机构同意本次关联交易事项。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

2、现金管理产品及期限:安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好,期限不超过12个月的银行保本型产品(包括结构性存款、有保本约定的投资产品等);不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资和以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

银行保本型产品属于低风险投资品种,一般情况下可以确保本金不会受损;而若投资期内市场政策、利率、流动性等因素发生剧烈变化,存在保本浮动利息型或保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零的风险。公司将加强各类现金管理产品的研究与分析,合理确定公司购买的银行保本型产品,防止收益风险。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保经营和发展资金需求前提下实施的,不会影响公司的资金周转和业务开展。公司通过适度的现金管理,可以提高闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为,公司目前经营良好,内控制度能够保障资金安全,该事项已履行相应审议程序;在确保经营和发展资金需求前提下,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理,并提交公司股东大会审议。

经核查,保荐机构光大证券股份有限公司认为,公司本次使用自有资金进行委托理财事项已经董事会审议通过,独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的内部程序,符合《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。在确保不影响公司正常生产经营的情况下,公司及其全资子公司使用部分自有资金进行委托理财,风险可控,且有利于提高公司资金的使用效益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。保荐机构同意公司本次使用自有资金进行委托理财事项。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,对公司2019年末各类应收款项、持有待售资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了检查和减值测试,对各类应收款项回收可能性、持有待售资产的可收回金额、存货的可变现净值、固定资产及无形资产的可变现性、商誉的可收回金额等进行了充分的分析和评估,认为上述部分资产在2019年末存在减值迹象。基于谨慎性原则,公司需对各项资产计提减值准备金额共计31,388,455.46元,具体如下:

公司对应收款项计提坏账准备合计29,484,765.03元,其中应收账款计提坏账准备25,501,583.74元,应收票据计提坏账准备615,596.71元,其他应收款计提坏账准备3,367,584.58元。

在不考虑税费的情况下,本次计提资产减值准备减少公司2019年度净利润31,388,455.46元,占公司2019年度经审计净利润的18.49%,占公司2019年度经审计归属于母公司股东的净利润的18.53%;减少公司所有者权益31,388,455.46元,占公司2019年12月31日经审计所有者权益的2.05%,占公司2019年12月31日经审计归属于母公司的有者权益的2.06%。

独立董事认为,公司严格按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定在资产存在减值迹象时计提资产减值准备,遵循了会计谨慎性原则,真实、公允反映了公司财务状况及经营成果,不存在通过计提资产减值进行盈余调节的情况,不涉及关联方,没有损害公司及股东利益,决策程序合法合规。独立董事同意公司计提资产减值准备。

监事会认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定,真实、公允反映了公司财务状况及经营成果,不存在通过计提资产减值进行盈余调节的情况,不涉及关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。新收入准则对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引,要求企业在合同开始日对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,按照各单项履约义务所承诺商品(或服务)的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务,进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。新收入准则对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定,例如区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更。根据新收入准则的规定,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。公司按照新收入准则重新评估了公司主要合同收入的确认、计量、核算和列报等方面,执行新收入准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

独立董事认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更。公司按照新收入准则重新评估了公司主要合同收入的确认、计量、核算和列报等方面,执行新收入准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,没有损害公司及股东利益。独立董事同意公司本次会计政策变更。

监事会认为,公司根据《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)进行会计政策变更,是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更。公司按照新收入准则重新评估了公司主要合同收入的确认、计量、核算和列报等方面,执行新收入准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席广州广电计量检测股份有限公司2019年度股东大会,并依照以下指示代为行使表决权;本公司(本人)未作具体指示的,受托人可以按自己的意思行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年4月8日(星期三)15:00-17:00时在全景网举行2019年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台“全景·路演天下”(rs.p5w.net)参与本次说明会。